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Geldwäsche: Opfer oder Mittäterin?
Dienstag, 22. August 2023 | 125 Aufrufe

Moderator David Rohde diskutiert mit den KPMG Expert:innen Barbara Scheben, Partnerin, Head of Forensic, und Alexander Geschonneck, Partner, Global Forensic Steering Group, über unfreiwillige Rollenwechsel beim Thema Geldwäsche. Wann sollten bei Unternehmen die Alarmglocken schrillen und welche Präventionsmaßnahmen sollten sie ergreifen? Was haben Cybercrime und Kryptowährung mit Geldwäsche zu tun? Unsere beiden Expert:innen geben Antworten auf diese Fragen und berichten des Weiteren über die Melde-, Sorgfalts- und Dokumentationspflichten von Unternehmen beim Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. #KPMG #Geldwäsche #Cybercrime #Kryptowährung # Terrorismusfinanzierung

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